成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2023年1月2日召開了八屆四次董事會，決定于2023年1月18日召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2023年1月18日（星期三）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區百草路1179號前鋒集團西區產業園
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
（1）截止2023年1月12日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《關于公司2022年度分紅方案的議案》。
2.審議《關于補選公司第八屆董事的議案》。
3.審議《關于變更公司經營范圍的議案》。
4.審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
上述議案分別經公司八屆四次董事會及相關監事會審議通過。
六、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時參會。
2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩。
（聯系電話：028-87988842 集團董事會辦公室）
特此通知。
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2023年1月2日
